איסור הלבנת הון ומימון טרור
המערכת הפיננסית משמשת להעברת כספים, אשר יתכן כי מקורם הוסווה או שהושגו בעבירה. על כן, המערכת הפיננסית, ובכלל זה חברת ישראכרט, ניצבת בחזית המאבק למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
קבוצת ישראכרט מייחסת חשיבות רבה ליישום חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשס"א - 2001, והוראות בנק ישראל.
בהתאם להוראות איסור הלבנת הון, בעת פתיחת חשבון, יש לבצע הליך הכרת הלקוח, לרבות אופי פעילותו ומהות עסקיו. הליך "הכר את הלקוח" הינו תהליך מתמשך, החל לאורך כל חיי הפעילות עם הלקוח. עדכון "הכר את הלקוח", מתבצע בהתאם לתקופות שהוגדרו במדיניות הקבוצה.
מענה הלקוח נדרש לשם עמידה בהוראות הרגולציה, ובהתאם, המשך ניהול החשבון.
למידע נוסף בנושא :
